? مصادر: المتهمون انتحلوا شخصيات عملاء توقفوا عن التداول لفترات طويلة
? القبض على موظف بـ «دايناميك» واثنين من الشئون القانونية بالـرقابة المالية
? خالد عبد الرحمن: الشركة بعيدة عن القضية والموظف متورط بشخصه
? عبدالسلام: أنظمة التداول «متخرش الميّة».. وأنصح المتعاملين بمراجعة الأرصدة يومياً
كشف محمد عبدالسلام، رئيس مجلس إدارة شركة مصر المقاصة للحفظ والإيداع المركزى، أنه جارٍ دراسة تجميد الأرصدة الراكدة لعملاء البورصة، التى لم يتم التعامل عليها خلال الـ6 شهور الأخيرة، وذلك كإجراء احترازى، عقب القبض على مجموعة من الأفراد، بتهمة الاستيلاء على ملايين الدولارات من أموال متعاملين بسوق المال.
وفى سابقة فريدة من نوعها بسوق المال، أصدر اللواء محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، بياناً مساء أمس الأول، يفيد بضبط تشكيل عصابى أثناء صرفه ملايين الدولارات من حسابات عملاء البنوك وشركات إدارة المحافظ المالية، باستخدام مستندات مزورة، ويتكون من 7 أشخاص منهم موظفون بهيئة الرقابة المالية، وجهات أخرى.
وأوضح عبد السلام، أنه تتم حالياً مراجعة بعض الأنظمة المطبقة بسوق المال، للوقوف على إمكانية تعديل، أو إضافة آليات جديدة، مؤكداً أن الشركة لم تتلق أى إخطارات من النيابة الإدارية، أو الرقابة المالية، لتجميد أرصدة أو حسابات متعاملين بالسوق.
وأكد عدم إمكانية اختراق أنظمة التداول والتسوية بسوق المال المصرية، قائلاً: «أنظمة متابعة التداول ورقابة التسويات (متخرش الميّة)، ولا يوجد ما يدفعنا لإجراء أى تعديلات جذرية فى النظام المطبق منذ سنوات، وإن كان هناك قصور فأصابع الاتهام تتجه لأمناء الحفظ».
وتابع: «هناك العديد من الآليات لطمأنة المتعاملين على أرصدتهم، سيتم التركيز عليها مستقبلاً، ومنها الرسائل الإلكترونية، وإنشاء حساب إلكترونى برقم سرى، أو الرسائل النصية على الهاتف المحمول»، كما نصح المتعاملين بمراجعة أرصدتهم البنكية أو الورقية بشكل يومى».
وقالت مصادر لـ«المال»، إن من ضمن المقبوض عليهم اثنين من موظفى الإدارة القانونية بالرقابة المالية، أحدهما حاصل على إجازة بدون راتب منذ عدة سنوات، والثانى موظف حالى بالإدارة، وتم القبض عليه أمس الأول، من جانب مسئولى النياية الإدارية من داخل مقر الهيئة، بشارع طلعت حرب.
كما علمت «المال»، أن من بين المقبوض عليهم، موظفاً بشركة «دايناميك» للسمسرة، التابعة لبنك الاستثمار «سى آى كابيتال».
من جهته، قال خالد عبد الرحمن، رئيس قطاع السمسرة بـ «سى آى كابيتال القابضة»– إن القضية لا تتعلق بشركة دايناميك للسمسرة، ولكن يتورط بها أحد موظفى الشركة بشخصه فقط، متابعاً أنه تم اتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية بعدما تم القبض على الموظف من داخل المقر منذ يومين.
وأوضح أن تلك الإجراءات تتمثل فى إيقاف كل الحسابات الراكدة، التى لم يتم التعامل عليها لمدة عام، لحين ظهور مالك الحساب، فضلاً عن مراجعة كل الحسابات التى كان يعمل عليها الموظف المتهم، للتأكد من عدم وجود مخالفات تخص عملاء الشركة، على أن تتم موافاة الهيئة العامة للرقابة المالية بأى تطورات.
وقال إن الأرصدة الراكدة لدى الشركة يرجع بعضها لعام 2007 و2009، ولم تتمكن دايناميك من التواصل مع ملاكها.
وقالت مصادر قريبة الصلة من القضية، إن عملية الاستيلاء على الأموال تمت من خلال انتحال المتهمين شخصيات بعض العملاء الذين يمتلكون أرصدة راكدة، فضلاً عن تزوير شهادات ومستندات تثبت ملكيتهم لتلك الأرصدة، بغرض صرفها من البنوك.
وقالت هيئة الرقابة الإدارية فى بيانها أمس الأول، إنه تم ضبط 23 خاتمًا مصطنعًا منسوبة للعديد من الجهات الحكومية، منها شعار الجمهورية، وأختام للقنصليات، ومكاتب السجل المدنى، والنيابات والمحاكم الابتدائية، وتقوم الهيئة حالياً بحصر الأموال التى تم الاستيلاء عليها من الشركات والبنوك والأفراد، وتسعى لضبط باقى أعضاء التشكيل، وسيتم عرض المتهمين على النيابة العامة التى تتولى التحقيق فى القضية.