الحكم بسجن الرئيس البرازيلى السابق لولا دا سيلفا 9 سنوات بتهم فساد
حكم على الرئيس البرازيلى الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بالسجن مدة تسع سنوات وستة أشهر بتهم الفساد وغسل الأموال، بحسب ما أعلن الأربعاء قاضى محكمة كوريتيبا…
اقرأ التفاصيلغسل أموال
أمريكا تسعى لاستعادة 540 مليون دولار سرقت من صندوق "وان.إم.دى.بى" الماليزى
أعلنت وزارة العدل الأمريكية، اليوم الخميس، عن تقديم شكاوى لاستعادة نحو 540 مليون دولار، تقول إنها "سُرقت" من صندوق "وان.إم.دى.بى" الماليزى، فى أحدث إجراء…
اقرأ التفاصيل19 يوليو.. أولى جلسات محاكمة المتهمين في أكبر قضية «غسل الأموال»
حددت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار سرى الجمل، الأربعاء، جلسة 19 يوليو المقبل لبدء أولى جلسات محاكمة المتهمين في أكبر قضية «غسل أموال» من البنوك…
اقرأ التفاصيلمليار جنيه حصيلة مكافحة «غسل الأموال» فى أسبوعين
ضبطت إدارة جرائم غسل الأموال بوزارة الداخلية، 7 متهمين و5 قضايا، تنوع نشاطهم بين النصب والاحتيال والهجرة غير الشرعية والاستيلاء على الأراضى وتحويلات مالية غير…
اقرأ التفاصيل